Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने PMLA 2002 के तहत PLFI के सरगना दिनेश गोप और उसकी पत्नि शकुंतला कुमारी, हीरा देवी समेत 20 लोगों और कई शेल कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है.
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि दिनेश गोप और उसके सहयोगियों ने हत्या, रंगदारी और आतंकवादी गतिविधियों के जरिए झारखंड व आसपास के राज्यों से करीब ₹20 करोड़ की अवैध कमाई की. यह धन लेवी वसूली के माध्यम से ठेकेदारों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से जुटाया गया था.
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जांच में 3.36 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं. ईडी के अनुसार, दिनेश गोप ने अपनी पत्नियों के नाम पर शेल कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया, जिनका उपयोग अवैध नकदी को वैध रूप देने के लिए किया गया. इन कंपनियों के जरिए धन को बैंकिंग सिस्टम और हवाला चैनल्स के माध्यम से घुमाया गया। यह राशि महंगी गाड़ियों, फिक्स्ड डिपॉजिट और व्यक्तिगत खर्चों में निवेश की गई.
ईडी ने 20 अगस्त 2025 को दिनेश गोप को गिरफ्तार किया था. अब एजेंसी ने पीएमएलए की विशेष अदालत से दिनेश गोप समेत अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने और जब्त की गई ₹3.36 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी है. ईडी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है.
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