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देश के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियां अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। चोकसी पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, जो उसने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर की थी।
कौन है मेहुल चोकसी?
– जन्म: 5 मई 1960, गुजरात
– पिता: व्यापारी चिनुभाई चोकसी
– पढ़ाई: पालनपुर के जीडी मोदी कॉलेज में, लेकिन बीच में ही छोड़ दी
– इसके बाद मुंबई जाकर पढ़ाई की, फिर पिता के हीरा व्यवसाय से जुड़ गया
गीतांजलि जेम्स की शुरुआत और सफलता
1994 में चोकसी ने गीतांजलि जेम्स नाम से एक कंपनी शुरू की, जिसने हीरा और ज्वेलरी के कारोबार में नाम कमाया।
– कंपनी के ब्रांड्स: गिली, नक्षत्र, अस्मि, माया, दिया, संगिनी
– कंपनी की ज्वेलरी देश-विदेश में लोकप्रिय हुई
– एक ज्वेलरी तो 105 करोड़ रुपये में नीलाम हुई थी
– 2011 में मिला एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवॉर्ड
कैसे हुआ 13,500 करोड़ का घोटाला?
मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने PNB बैंक से LoU (Letter of Undertaking) जारी करवाकर विदेशी बैंकों से **बिना सिक्योरिटी** के लोन लिए।
– LoU मिलने पर PNB की जिम्मेदारी होती थी कि वह विदेशी बैंक को भुगतान करे
– ये लोन वापस नहीं किए गए, न ही PNB को ब्याज दिया गया
– इस तरह हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ
शेल कंपनियों के ज़रिए पैसा विदेश भेजा
इन लोगों ने शेल कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं।
– इन कंपनियों के जरिए घोटाले का पैसा विदेश ट्रांसफर किया गया
– जनवरी 2018 में इस घोटाले का खुलासा हुआ
– उसके तुरंत बाद चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गए
एंटीगुआ की फर्जी नागरिकता और अब गिरफ्तारी
मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों से एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली थी और वहीं रह रहा था।
– हाल ही में कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम गया
– वहीं से अब गिरफ्तार कर लिया गया है
– फिलहाल वह बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है
अब क्या आगे?
भारत सरकार और प्रवर्तन एजेंसियां मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
यदि चोकसी को भारत लाया जाता है, तो यह घोटाले की जांच और पीड़ित बैंकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।